विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरयू राय ने ढुल्लू महतो के मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपितता को सामने लाया है. उन्होंने इस विज्ञप्ति में कहा है कि जब ईडी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर बताया है कि उन्होंने ढुल्लू महतो की नामी-बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए ईसीआईआर दायर कर लिया है, तो जांच शुरू भी कर दी गई है और जांच की प्रगति पर भी है। इसलिए जांच अब तक कितना आगे पहुंचा है, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उच्च न्यायालय को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए.
सरयू ने चार कंपनियों के नाम दिए हैं, उसके और वेयर हाउस की शुरु से अभी तक की गतिविधियों की जांच करने के लिए ईडी से की है. यह भी कहा कि इन जांचों के बाद ही कोयलांचल खासकर बाघमारा कोल एरिया में बड़े पैमाने पर चल रहे मनी लांड्रिंग का पर्दाफाश भी हो पायेगा. ईडी को इसमें युद्धस्तर पर काम करना चाहिए, नहीं तो इस दलाली का खेल इतना बड़ा हो जाएगा कि उस पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा.
क्या है सरयू राय की प्रेस विज्ञप्ति में
न्यूज़ विंग के मुताबिक, सरयू ने चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का अति संक्षिप्त विवरण जारी करते हुए इनका पंजीकृत पता सहित अन्य जानकारी दी है. उनके मुताबिक, इनमें से तीन कंपनियां (क्रमांक-1 से 3) झारखंड के धनबाद जिला के कतरास एवं बाघमारा के विभिन्न पता पर और एक कंपनी (क्रमांक-4) हैदराबाद के पता पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं. सभी कंपनियां सक्रिय हैं.
क्रमांक -2 और 4 की कंपनियों में एक आशुतोष राय नंदी उर्फ मिंटू राय नंदी निदेशक के रूप में शामिल हैं. कंपनी क्रमांक- 1 और 2 में भाजपा के घोषित लोकसभा चुनाव उम्मीदवार ढुल्लू महतो भी शेयर धारक रहे हैं. क्रमांक-1 की कंपनी धनबाद डेयरी प्रा. लि. में उनका शेयर पांच लाख रूपये का और क्रमांक-2 की कंपनी मुंडेन और मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. में एक लाख रूपये का शेयर होने का उल्लेख उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत अपने आयकर विवरणी में किया है. वे इनमें निदेशक भी रहे हैं. फिलहाल ये इनमें निदेशक नहीं हैं.
वे इन कंपनियों में अभी भी शेयर धारक हैं या अपना शेयर उन्होंने किसी को बेच दिया है यह जानकारी वे स्वयं दे सकते हैं. इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप फर्म कावेरी वेयर हाउस में भी वे पार्टनर रहे हैं. कुछ वर्ष पहले तक इस फर्म में उनकी हिस्सेदारी 40 लाख रूपये रही है. वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी जानकारी वे ही दे सकते हैं. उपयुक्त कंपनियों का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के वेबसाइट से लिया गया ताजी विवरण निम्नवत है.
कंपनी क्रमांक-1
कंपनी का नाम – धनबाद डेयरी प्रा. लि., पंजीयन तिथि 02.09.2017. अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये और पेड-अप पूंजी दस लाख रूपये. वर्तमान निदेशक काजल कुमार पॉल और रामेश्वर साव. पंजीकृत पता ग्राम चिटाही, टुंडू, बाघमारा, धनबाद.
कंपनी क्रमांक -2
कंपनी का नाम – मुंडेन और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. निदेशक रवीन्द्र कुमार अंबष्ठ (10.10.2022), रविशंकर दास – (09.12.2016), मिंटू राय नंदी (14.01.2021). अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रूपये, पेड-अप पूंजी दो लाख रूपये. धनबाद के एक, अहमदाबाद के चार और पुणे के दो यानी कुल सात शेयर धारकों ने इस कंपनी का कुल 7,38,83,506/- (सात करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार पांच सौ छह रूपये का शेयर खरीदा है.
कंपनी क्रमांक -3
कंपनी का नाम – श्री जीन भवानी कंस्ट्रक्शन डेवलपर प्रा. लि., पता मकान संख्या- 163, चंदन निवास, टुंडी रोड, पो. टुंडू, धनबाद. अधिकृत पूंजी 15 लाख रूपये, पेड-अप पूंजी दो लाख रूपये. निदेशक मिथिलेश कुमार राय, अमित कुमार सिन्हा.
कंपनी क्रमांक – 4
कंपनी का नाम – इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. पता प्लॉट न. 283/एसी 1 से 5, /1 एफ, ब्लॉक-बी, कावेरी हिल्स, माधापुर, शाइपेट हैदराबाद. निदेशक (प्रोमोटर) सुरेश सोमी रेड्डी, राम मूर्ति बाला सुब्रमण्यन, आशुतोष राय नंदी उर्फ मिंटू राय नंदी. विशेष – मिंटू राय नंदी हैदराबाद नं पंजीकृत कंपनी “इंदुकुरी मधुबंध” में 16.10.2023 को निदेशक बने हैं. झारखंड में पंजीकृत कतरास की कंपनी “मुंडेन और मैनेजमेंट सर्विसेज” में ये 14.01.2021 से निदेशक हैं. भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो भी इसमें निदेशक रहे हैं.
झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनबाद के सोमनाथ चटर्जी की जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए विधायक ढुल्लू महतो की आय की तुलना में अधिक नामी-बेनामी संपत्ति के आरोपों की जांच करने के लिए ईडी और आयकर विभाग को निर्देश दिया है जिसके अनुरूप ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर बताया है कि उन्होंने इसकी जांच के लिए मुकदमा (इसीआइआर) दायर कर लिया है और जांच करना आरम्भ कर दिया है जो प्रगति पर है.
गत एक वर्ष में ईडी जांच में क्या प्रगति हुई है इसकी जानकारी ईडी को सार्वजनिक करनी चाहिए या झारखंड उच्च न्यायालय को इस संबंध मे जानकारी देनी चाहिए. उपयुक्त चार कंपनियों और वेयर हाउस की शुरू से अभी तक की गतिविधियों की जांच भी ईडी करे. इससे कोयलांचल खासकर बाघमारा कोल एरिया में बड़े पैमाने पर चल रहे मनी लांड्रिंग (धनशोधन) का पर्दाफाश होगा.
एक अति गंभीर जानकारी यह भी है कि इंदुकुरी मधुबंध प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. 16.10.2023 को कंपनी एक्ट में पंजीकृत हुई है और मात्र दो माह के भीतर 11.12.2023 को इसे बीसीसीएल में एक बड़ा काम मिल गया ह. यह काम मधुबंध कोयला खदान से अगले 25 वर्षों तक कोयला निकालने एवं अन्य संबद्ध गतिविधियां करने का है. इसमें बीसीसीएल को कुल कमाई का मात्र 5.40 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. वेबसाइट से डाउनलोड की गई संबंधित सूचना संलग्न है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उपयुक्त विवरण के आलोक में जांच शीघ्र पूरा करें और दोषियों को विधिसम्मत दंड दिलवाए नहीं तो कुछ दिन बाद ईडी के ये क्लाइंट इनके पहुंच क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे. ईडी के लिए इनपर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा.
